广州弘亚数控机械集团股份无限公司 2025年第四时

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　2024年8月26日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会建议向下批改“弘亚转债”转股价钱的议案》，并于2024年9月11日召开了2024年第一次姑且股东大会审议通过上述议案。2024年9月11日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下批改“弘亚转债”转股价钱的议案》，按照《广州弘亚数控机械股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》等相关条目的及公司2024年第一次姑且股东大会的授权，董事会决定将“弘亚转债”转股价钱向下批改为18。00元/股，批改后的转股价钱自2024年9月12日起生效。具体内容详见公司于2024年8月27日、2024年9月12日正在巨潮资讯网（）披露的《关于董事会建议向下批改“弘亚转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2024-040）《关于向下批改“弘亚转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2024-058）。

　　经深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]776号”文同意，公司本次刊行的60，000万元可转换公司债券于2021年8月10日起正在深交所挂牌买卖，债券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。

　　按照相关和《广州弘亚数控机械股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》的商定，公司本次刊行的“弘亚转债”自2022年1月17日起可转换为公司股份，转股刻日为2022年1月17日至2026年7月11日，初始转股价钱为人平易近币38。09元/股。

　　2025年第四时度，“弘亚转债”因转股削减40张，共计转换公司股票233股；截至2025年12月31日，“弘亚转债”残剩张数为5，999，042张（即金额599，904，200元）。

　　2024年10月18日，公司实施了2024年半年度权益方案，按照相关，权益方案实施后，“弘亚转债”的转股价钱由18。00元/股调整为17。70元/股，调整后的转股价钱自2024年10月18日起生效。具体内容详见公司于2024年10月11日正在巨潮资讯网（）披露的《关于可转换公司债券转股价钱调整的通知布告》（通知布告编号：2024-062）。

　　2024年4月30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不向下批改“弘亚转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下批改“弘亚转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起将来三个月（2024年5月6日至2024年8月5日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价钱向下批改条目的，亦不提出向下批改方案。下一触发转股价钱批改前提的期间从2024年8月6日从头起算，若再次触发“弘亚转债”转股价钱的向下批改条目，届时公司董事会将再次召开会议决定能否行使“弘亚转债”转股价钱的向下批改。具体内容详见公司于2024年5月6日正在巨潮资讯网（）披露的《关于不向下批改“弘亚转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2024-017）。

　　2023年10月9日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下批改“弘亚转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下批改“弘亚转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起将来六个月（2023年10月10日至2024年4月9日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价钱向下批改条目的，亦不提出向下批改方案。下一触发转股价钱批改前提的期间从2024年4月10日从头起算，若再次触发“弘亚转债”转股价钱的向下批改条目，届时公司董事会将再次召开会议决定能否行使“弘亚转债”转股价钱的向下批改。具体内容详见公司于2023年10月10日正在巨潮资讯网（）披露的《关于不向下批改“弘亚转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2023-057）。

　　2025年10月22日，公司实施了2025年半年度权益方案，按照相关，权益方案实施后，“弘亚转债”的转股价钱由17。30元/股调整为17。00元/股，调整后的转股价钱自2025年10月22日起生效。具体内容详见公司于2025年10月14日正在巨潮资讯网（）披露的《关于可转换公司债券转股价钱调整的通知布告》（通知布告编号：2025-045）。

　　2023年10月11日，公司实施了2023年半年度权益方案，按照相关，权益方案实施后，“弘亚转债”的转股价钱由26。44元/股调整为25。84元/股，调整后的转股价钱自2023年10月11日起生效。具体内容详见公司于2023年9月27日正在巨潮资讯网（）披露的《关于可转换公司债券转股价钱调整的通知布告》（通知布告编号：2023-053）。

　　2023年6月1日，公司实施了2022年年度权益方案，按照相关，权益方案实施后，“弘亚转债”的转股价钱由26。84元/股调整为26。44元/股，调整后的转股价钱自2023年6月1日起生效。具体内容详见公司于2023年5月25日正在巨潮资讯网（）披露的《关于可转换公司债券转股价钱调整的通知布告》（通知布告编号：2023-026）。

　　2022年6月23日，公司实施了2021年年度权益方案，权益方案实施后，“弘亚转债”的转股价钱由38。09元/股调整为26。84元/股，调整后的转股价钱自2022年6月23日起生效。具体内容详见公司于2022年6月17日正在巨潮资讯网（）披露的《关于可转换公司债券转股价钱调整的通知布告》（通知布告编号：2022-037）。

　　投资者如需领会“弘亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年7月8日登载正在巨潮资讯网（）上的《广州弘亚数控机械股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》全文。

　　2023年3月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下批改“弘亚转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下批改“弘亚转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起将来六个月（2023年3月11日至2023年9月10日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价钱向下批改条目的，亦不提出向下批改方案。下一触发转股价钱批改前提的期间从2023年9月11日从头起算，若再次触发“弘亚转债”转股价钱的向下批改条目，届时公司董事会将再次召开会议决定能否行使“弘亚转债”转股价钱的向下批改。具体内容详见公司于2023年3月11日正在巨潮资讯网（）披露的《关于不向下批改“弘亚转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2023-005）。

　　2022年8月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下批改“弘亚转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下批改“弘亚转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起将来六个月（2022年8月19日至2023年2月18日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价钱向下批改条目的，亦不提出向下批改方案。下一触发转股价钱批改前提的期间从2023年2月19日从头起算，若再次触发“弘亚转债”转股价钱的向下批改条目，届时公司董事会将再次召开会议决定能否行使“弘亚转债”转股价钱的向下批改。具体内容详见公司于2022年8月19日正在巨潮资讯网（）披露的《关于不向下批改“弘亚转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2022-052）。

　　经中国证券监视办理委员会“证监许可〔2020〕3428号”文核准，公司于2021年7月12日公开辟行了600万张可转换公司债券，每张面值人平易近币100元，刊行总额人平易近币60，000万元！

　　中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司出具的“弘亚数控”股本布局表及“弘亚转债”股本布局表。

　　2024年6月21日，公司实施了2023年年度权益方案，权益方案实施后，“弘亚转债”的转股价钱由25。84元/股调整为25。24元/股，调整后的转股价钱自2024年6月21日起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日正在巨潮资讯网（）披露的《关于可转换公司债券转股价钱调整的通知布告》（通知布告编号：2024-029）。

　　2025年6月13日，公司实施了2024年年度权益方案，按照相关，权益方案实施后，“弘亚转债”的转股价钱由17。70元/股调整为17。30元/股，调整后的转股价钱自2025年6月13日起生效。具体内容详见公司于2025年6月7日正在巨潮资讯网（）披露的《关于可转换公司债券转股价钱调整的通知布告》（通知布告编号：2025-025）。